重庆警方跨境追逃 破获特大网络贷款诈骗案

2018-09-11 09:35:15
银桥网讯:犯罪嫌疑人尹某等5人从柬埔寨金边被押解回渝
重庆警方跨境追逃 破获特大网络贷款诈骗案

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前天,外逃柬埔寨的犯罪嫌疑人尹某等5人被重庆警方境外追逃工作组从柬埔寨金边押解回渝。至此,重庆警方启动国际执法合作机制,在公安部国际合作局、驻柬埔寨大使馆的大力支持下,跨境柬埔寨追逃圆满结束,8名涉嫌诈骗外逃的犯罪嫌疑人全部落网。这个涉案金额2亿余元、涉及全国多省市、受骗者高达11万人的特大网络贷款诈骗犯罪团伙被全链条摧毁,全案共捣毁犯罪窝点18个,抓获违法犯罪人员448名。
 
破获特大网络贷款诈骗案
 
今年初,重庆市涪陵区市民代先生接到一个陌生电话,称可为其办理大额信用卡,该卡和其他信用卡一样具备加油消费、刷卡购物、网上贷款透支等功能,且还款利率低于其它消费信贷产品。代先生向对方申请办理了一张信用卡,缴纳了制卡费、会员费等费用7500元。
 
代先生收到该卡后,却发现该卡不具备当初所宣传的消费投资功能,且无法使用POS机进行刷卡。代先生醒豁过来,自己被骗了,赶紧向公安机关报案。民警调查发现,不同于此前的以贷款为名、实际只收费开空头的诈骗,此类诈骗有实物,但只是廉价的自制“信用卡”,是一种新型的网络贷款诈骗。
 
重庆警方高度重视,成立专案组,经缜密侦查,一个涉嫌网络贷款诈骗犯罪团伙浮出水面。该犯罪团伙以注册成立的“北京北银创投科技有限公司”为总部,在北京、内蒙古、四川三地分别设立渠道部、制卡部、客服部、运维部、后台管理部等部门。
 
其中渠道部又分别在湖北、四川、安徽、河南、湖南等地设立了15家代理商。该犯罪集团组织严密,分工明确:渠道部负责制订诈骗话术,发展代理商,代理商进一步润色话术后实施网络诈骗;制卡部针对受害人,装模作样为上当受骗者制作所谓北银创投消费卡;运维部负责诈骗网站运营维护;后台管理部负责维护网站后台、受骗人信息,发送办卡短信;客服部则跟进对所谓消费卡进行虚假包装宣传,同时接听电话,对上当受骗者投诉进行敷衍、推脱。实施诈骗犯罪过程中,犯罪团伙首先“乱枪打鸟”,海量拨打电话,向诈骗对象吹嘘“北银创投”消费卡功能齐全且低息优惠。骗得信任后,则以所谓的申办流程收取各种费用。然后设置种种门槛、苛刻条件,迫使事主知难而退,主动放弃使用该卡,从而逃避打击。
 
警方进一步侦查发现,该案涉案人员众多,诈骗窝点分布在全国多个省市,涉案总金额高达2亿余元。今年6月12日,在公安部统一组织指挥下,重庆警方集约 750余名警力实施收网抓捕。北京、内蒙古、四川、安徽、河南、湖南、湖北等多地警方协作,打掉18个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人440名,一举摧毁此特大网络贷款诈骗犯罪团伙。
 
跨境追逃 嫌疑人悉数落网
 
重庆警方深挖细查,发现该犯罪团伙王某、尹某等8名犯罪嫌疑人潜逃柬埔寨金边,幻想藏匿境外,逃脱法律惩罚。副市长、市公安局局长邓恢林要求专案组除恶务尽,立即对王某等8人进行网上追逃。今年5月31日,公安部批准设立国际刑警组织中国国家中心局重庆联络处。
 
8月21日,由国际刑警组织中国国家中心局重庆联络处会同重庆市公安局刑侦总队、涪陵区公安局等办案部门成立境外追逃工作组,赴柬埔寨开展缉捕工作。
 
重庆警方境外追逃工作组与柬埔寨相关部门取得联系后,得到柬方大力支持。实施边控阻断嫌疑人外逃他国路径、对明确犯罪嫌疑人开展劝返、侦查布控抓捕等相关工作迅速展开。王某等5名走投无路的外逃嫌疑人迫于强大压力,相继向工作组投案自首。重庆警方派员赴柬,8月29 日晚将首批到案犯罪嫌疑人押解回渝。
 
尹某等另3名外逃嫌疑人拒不自首,扬言 “能在柬埔寨多呆一天,就休想让我回国”。重庆警方境外追逃组、公安部驻柬埔寨警务联络官会同柬方精心制定抓捕策略。工作组抵近在逃嫌疑人藏身地侦查,获取重要线索。柬埔寨执法调查局局长亲自率队开展查缉,经持续蹲守,于8月31日凌晨将其中2名犯罪嫌疑人抓获。
 
迫于强大压力,最后一名在逃嫌疑人尹某走投无路,当晚到重庆警方境外追逃工作组驻地投案自首。至此,8名外逃柬埔寨的犯罪嫌疑人全部到案。
 
国际执法合作 潜逃境外无处可藏
 
重庆警方相关负责人介绍,此次通过国际执法合作渠道赴境外开展追逃工作,是国际刑警组织中国国家中心局重庆联络处成立以来,统筹协调开展的第一个跨国刑事案件。追逃圆满完成,展示了国际执法合作 “服务一线、服务实战、服务公安中心工作”的积极作用,对重庆公安机关进一步深化国际执法合作工作起到良好示范与引领作用。
 
警方告诫所有海外在逃人员,有逃必追,除恶务尽。随着国际执法合作的深入开展,必将进一步织密追逃追赃的天罗地网,“境外”已经不再是违法犯罪嫌疑人的“避罪天堂”,丢掉侥幸心理,主动投案自首,争取宽大处理,才是唯一正确的选择。


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