魔袋金融实控人被批准逮捕 初步追缴约100万

2018-09-30 10:41:30
银桥网消息,9月29日,上海市公安局浦东分局官方微信公众号“警民直通车浦东”发布了关于魔袋金融信息服务(上海)有限公司(下称“魔袋金融”)涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报。
魔袋金融实控人被批准逮捕 初步追缴约100万

通报显示,近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的“魔袋金融”实际控制人李某,主要犯罪嫌疑人王某某被浦东新区人民检察院依法批准逮捕;犯罪嫌疑人隋某某、黑某被警方依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦查中。

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目前,警方已冻结、查封魔袋金融和涉案人员的13个涉案银行账户资金,初步追缴涉案资金约100万元,并追查其余涉案资产。

此外,警方已获取“魔袋金融”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计。

魔袋理财官网显示其为pos商提供T+0到账业务的服务平台,依托pos商支付公司商易联,为其线下有T+0借款需求的pos商家提供资金垫付服务。此外,官网还显示“50倍活期存款收益”

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另外,数据显示,截至2018年6月30日,魔袋金融总成交金额为5.8亿元,待收债权1.8亿元。

据工商信息,魔袋金融成立于2013年9月,注册资本500万元,法人代表为胡允良。另据天眼查,中汽产业投资有限公司为魔袋金融的大股东,对其持股51%。值得注意的是,中汽产业投资有限公司为国有独资企业。


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